證券代碼：688365 證券簡稱：光云科技 公告編號：2022-084杭州光云科技股份有限公司關于公司財務總監辭職暨聘任財務總監的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存

證券代碼：688365    證券簡稱：光云科技    公告編號：2022-084

杭州光云科技股份有限公司

關于公司財務總監辭職暨聘任財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州光云科技股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于近日收到財務總監張凱隆先生遞交的書面辭職報告。張凱隆先生因個人原因申請辭去公司財務總監職務，張凱隆先生的辭職報告自送達公司董事會之日生效。張凱隆先生辭去公司財務總監職務后不再擔任公司任何職務。

截至本公告披露日，張凱隆先生未持有公司股票。張凱隆先生在擔任公司財務總監期間勤勉盡責，公司及董事會對張凱隆先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

公司于2022年12月2日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查通過，獨立董事發表獨立意見認可，同意聘任公司副總經理趙劍先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷見附件）。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事會

2022年12月3日

附件：趙劍先生簡歷

趙劍先生，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2005年至2007年，就職于華立集團股份有限公司；2007年至2012年，就職于上海華策投資有限公司，擔任財務總監、營運總監、副總裁；2013年至2015年，就職于華方醫藥科技有限公司，任財務總監；2013年至2016年，任健民藥業集團股份有限公司監事；2015年至2018年，就職于昆藥集團股份有限公司，任財務總監；2018年至2019年，就職于華立科技股份有限公司，任財務總監；2019年至今，就職于公司，擔任副總經理；現任公司副總經理、財務總監。

趙劍先生未持有公司股份，不存在收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》、《公司章程》規定的不得被提名擔任公司高級管理人員的情形。

證券代碼：688365    證券簡稱：光云科技    公告編號：2022-085

杭州光云科技股份有限公司

關于收購控股子公司剩余股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●杭州光云科技股份有限公司（以下簡稱公司或光云科技），擬使用自籌資金1,500萬元人民幣購買杭州瑞合盈網絡科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱瑞合盈或交易對手方）持有的公司控股子公司杭州快小智科技有限公司（以下簡稱快小智或交易標的）剩余44.83%股權，快小智將成為公司全資子公司；

●根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》的規定，本次股權轉讓事項無須提交公司股東大會審議，本次股權轉讓事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組；

●本次交易事項已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過。

一、本次交易概述

公司擬使用自籌資金1,500萬元人民幣購買瑞合盈持有的公司控股子公司快小智剩余44.83%股權，交易完成后，公司持有快小智100%的股權，快小智成為公司全資子公司。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》的規定，本次股權轉讓事項無須提交公司股東大會審議，本次股權轉讓事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組。董事會授權管理層辦理上述工商變更登記等事宜。

二、交易對手方基本情況

（一）杭州瑞合盈網絡科技合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

住所：浙江省杭州市錢塘新區臨江街道臨江電商創業園6-346

執行事務合伙人：陳建

成立日期：2021年2月5日

營業期限：2021-02-05至9999-09-09

經營范圍：一般項目：網絡技術服務；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；平面設計；圖文設計制作；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

（二）交易對手方股權結構

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三、交易標的基本情況

（一）交易標的簡介

名稱：杭州快小智科技有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：浙江省杭州市濱江區長河街道江南大道588號恒鑫大廈主樓9層903室

法定代表人：陳才

注冊資本：2,900萬元人民幣

成立日期：2021年1月15日

營業期限：2021-01-15至無固定期限

經營范圍：一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；廣告設計、代理；數據處理服務；計算機系統服務；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；圖文設計制作；市場營銷策劃；攝像及視頻制作服務；網絡技術服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；專業設計服務；電子產品銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；紙制品銷售；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口；第二類增值電信業務；互聯網信息服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

（二）交易標的的歷史沿革

1、2021年1月，快小智設立

2021年1月，公司設立全資子公司快小智，注冊資本1,600萬元。2021年3月，公司完成上述出資。

2、2021年4月，瑞合盈增資快小智

2021年4月，公司接受瑞合盈向快小智增資1,300萬元。本次增資后，快小智注冊資本變更為2,900萬元，公司持有快小智55.17%股權，瑞合盈持有快小智44.83%股權。

（三）交易標的的主營業務

快小智的主營業務是研發及銷售智能客服機器人，業務的下游客戶為廣大電商商家。

電商行業內，對電商客服需求增加、要求提高的同時，以FAQ技術為基礎的客服系統存在人工及培訓成本高、回復質量難保證、響應速率慢等諸多痛點。受益于AI和云計算等技術的不斷發展，以自然語言處理（NLP）技術為代表的智能客服機器人在零售企業中的應用不斷增加，覆蓋售前、售中及售后全過程。智能客服機器人7×24h的服務可高效、高質量地滿足消費者商品咨詢、自助購物、訂單查詢、物流跟蹤、自動退換貨等需求，提高消費者滿意度、提升店鋪詢單轉化率、節省客服人力成本。

快小智研發及銷售的智能客服機器人，基于自然語言處理（NLP）技術，通過SaaS模式服務垂直領域企業，通過機器自主學習和人機協同的方式，以基于用戶意圖的對話模型，結合行業知識圖譜，覆蓋電商商家售前、售中及售后全過程，幫助商家以低門檻、高效率、個性化的方式，建立與消費者的深層次互動，提升商家運營效率。

（四）交易標的的股權結構

本次股權轉讓前，快小智的股權結構如下：

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本次股權轉讓后，快小智的股權結構如下：

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備注：截至本公司披露日，快小智實繳注冊資本2900萬元。

（五）交易標的主要財務數據和資產構成情況

1、快小智主要財務數據

單位：人民幣萬元

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注：2021年財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，2022年1-10月財務數據未經審計。

2、快小智資產構成情況

截至評估基準日，快小智評估范圍內的資產為流動資產、非流動資產（固定資產、使用權資產、無形資產、長期待攤費用、其他非流動資產），總資產賬面價值為2,161.75萬元。

快小智評估范圍內的主要資產情況如下：

1.電子設備：共計24項，為電視和筆記本，分布于辦公場所和倉庫內。

2.其他無形資產

其他無形資產賬面價值11,365,478.54元，于2021年3月從外部購入的1項蘿卜塔對話式AI營銷服務平臺，具體包括8項計算機軟件著作權、2項商標、2項發明專利，具體情況如下：

（1）計算機軟件著作權明細如下：

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（2）商標權明細如下：

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（3）專利權明細如下：

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四、交易標的定價及評估情況

（一）評估情況及交易定價

本次交易標的資產價格以具有證券期貨業務資格的資產評估機構出具的評估結果為基礎，最終由交易雙方基于市場化交易原則公平談判確定。根據浙江中企華資產評估有限公司出具的《杭州光云科技股份有限公司擬收購股權涉及的杭州快小智科技有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》【浙中企華評報字（2022）第0383號（共一冊，第一冊）】，評估采用收益法，對被評估單位股東全部權益價值進行評估，以2022年10月31日為基準日，快小智在基準日的股東全部權益價值為3,158.25萬元,在此基礎上，經雙方友好協商，最終確定快小智44.83%股份作價1,500萬元人民幣。

（二）評估方法的選用

本次評估選用的評估方法為資產基礎法和收益法。采用資產基礎法評估后企業股東全部權益賬面價值為-1,251.04萬元（賬面值未經審計），評估價值為-1,023.56萬元，增值額為227.48萬元；采用收益法評估后的企業股東全部權益賬面價值為-1,251.04萬元（賬面值未經審計），評估價值為3,158.25萬元，增值4,409.28萬元。

資產基礎法和收益法評估結果出現差異的主要原因是：資產基礎法是指在合理評估企業各分項資產價值和負債的基礎上確定評估對象價值的評估思路，即將構成企業的各種要素資產的評估值加總減去負債評估值求得企業股東權益價值的方法。收益法是從企業的未來獲利能力角度出發，反映了企業各項資產的綜合獲利能力。兩種方法的估值對企業價值的顯化范疇不同，平臺、服務、營銷、團隊客戶等無形資源難以在資產基礎法中逐一計量和量化反映，而收益法則能夠客觀、全面的反映被評估單位的價值。因此造成兩種方法評估結果存在較大的差異。

快小智是一家研發及銷售智能客服機器人公司，具有輕資產的特點，其固定資產投入相對較小，賬面值不高，而企業的主要價值除了固定資產、營運資金等有形資源之外，也考慮了企業所享受的各項優惠政策、業務網絡、服務能力、研發能力、人才團隊、品牌優勢等重要的無形資源。而資產基礎法僅對各單項有形資產、無形資產進行了評估，不能完全體現各個單項資產組合對整個公司的貢獻，也不能完全衡量各單項資產間的互相匹配和有機組合因素可能產生出來的整合效應，而公司整體收益能力是企業所有環境因素和內部條件共同作用的結果。鑒于本次評估目的，收益法評估的途徑能夠客觀合理地反映快小智的價值。本次評估以收益法的結果作為最終評估結論。

（三）收益法評估的判斷依據

1、主營業務收入的預測

快小智成立于2021年1月，成立初期主要專注于對產品的打磨，未正式進行市場化部署。2022年，公司對產品進行優化后，于下半年起加快了市場化部署的進度，并在后續月份保持穩定、快速的銷售增長。截至評估報告日，公司已簽署尚未執行及正在執行的合同金額超過1,500萬元。相關合同均存在一定的服務周期，該部分預計2023年確認收入金額超過600萬元。根據潛在客戶及未來銷售計劃，公司預計快小智2023年銷售金額達到4,900萬元，收入達到2,200萬元，第2-5年銷售金額保持50%至10%的遞減增長，每年續簽率保持60%。

2、營業成本的預測

營業成本主要系阿里云店小蜜成本及蘿卜塔無形資產攤銷。

公司與阿里云計算有限公司簽訂的《阿里云店小蜜產品服務采購協議》，采購阿里云新零售智能平臺 PAAS 產品，采購框架合作期限已涵蓋未來主要預測期間。本次評估根據現有合同條款測算，并假設采購合同到期后可以同等條件下續簽合約的情況下進行預測。

3、期間費用的預測

期間費用系公司發生的銷售費用、管理費用及財務費用，主要為人員成本。本次評估基于未來營業收入的預測的基礎上對人員成本進行配比。

4、永續期預測

根據快小智目前的經營情況、競爭情況及市場銷售情況，預計基準日后5年會處于一個增長期，故明確的預測期為5年。5年以后根據評估假設取永續年期，故永續年期盈利預測采用第5年數據。

5、折現率的確定

按照收益額與折現率口徑一致的原則，本次評估收益額口徑為企業自由現金流量，則折現率選取加權平均資本成本(WACC)，經測算WACC稅后為12.71%。

拌涼菜宜先放入花椒油、芝麻油、糖、醋等調味佐料，以使涼菜更加進味、爽口，待食用前再放入食鹽，可防止涼菜水分滲出，帶走營養成分

五、交易合同或協議的主要內容

（一）協議主體：瑞合盈（甲方）、光云科技（乙方）、快小智（目標公司）。

（二）交易價格、支付方式及期限：甲乙雙方確認根據《評估報告》，目標公司全部股權在評估基準日的價值為人民幣3,158.25萬元。參考上述評估結果并經雙方充分協商后一致同意，乙方就購買標的股權需向甲方支付的股權轉讓對價款合計為人民幣1,500萬元（大寫：壹仟伍佰萬元整，以下簡稱股權轉讓對價款），該股權轉讓對價款由乙方全部以現金形式分以下三筆支付：

（1）第一筆股權轉讓對價款：自本協議生效之日起十個工作日內，乙方應當向甲方支付股權轉讓對價款的40%，即合計人民幣600萬元（大寫：陸百萬元整）；

（2）第二筆股權轉讓對價款：自目標公司完成標的股權交割（以工商變更登記手續完成為準）之日起十個工作日內，乙方應當向甲方支付股權轉讓對價款的30%，即合計人民幣450萬元（大寫：肆佰伍拾萬元整）；

（3）第三筆股權轉讓對價款：自本協議生效之日6個月內，乙方應當向甲方支付剩余全部股權轉讓對價款，即合計人民幣450萬元（大寫：肆佰伍拾萬元整）。

（三）交割安排

（1）各方同意，各方應于本協議生效后十五日內，在有權的工商行政管理機關辦理完畢標的股權變更登記手續，各方應盡最大努力給予必要和可能的協助，直至該等手續辦理完畢。各方確認，上述有權的工商行政管理機關辦理完畢標的股權變更登記手續之日為本次標的股權轉讓的交割日。自交割日起，乙方持有目標公司2,900萬元出資，對應持股比例為100%。乙方依據適用法律及目標公司的章程享有股東權力并承擔股東義務。

（2）各方同意并確認，過渡期內（即自本協議生效之日至交割日止期間），標的股權的損益歸屬于甲方。

（3）各方同意并確認，交割日后，標的股權對應的利潤、分紅、收益等權益均歸屬于乙方所有。

六、本次變更的目的及對公司的影響

本次變更是為了進一步推進公司整體發展戰略，更好優化公司資源配置。交易對價是基于標的公司實際經營情況、未來市場預期以及評估報告，并經各方協商一致所確定的，交易定價公平、公允、合理，本次變更不存在損害公司及全體股東利益的情形。轉讓完成后快小智將成為公司全資子公司。

本次收購快小智剩余股權不存在關聯交易和同業競爭的事項。

七、風險提示

本次交易完成后，存在能否完成相關工商審批手續的不確定性；本次交易尚未完成交割，本次交易的最終交割存在一定的不確定性。本次收購事項實施過程中可能存在市場、經濟與政策法律變化等不可預見因素的影響，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

八、履行的審議程序和專項意見

（一）獨立董事意見

經核查，我們認為：公司本次收購快小智44.82759%股權，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。交易對價是基于快小智實際經營情況、未來市場預期以及評估報告，并經各方協商一致所確定的，交易定價公平、公允、合理本次收購快小智44.82759%股權事項不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司獨立董事一致同意本次收購快小智股權事項。

（二）監事會意見

監事會認為：本次收購快小智是為了推進公司整體發展戰略，更好優化公司資源配置，通過收購快小智股權事項的審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。本次收購快小智股權事項不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

因此，公司監事會同意本次收購快小智股權事項。

九、上網公告附件

《杭州光云科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見》

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事會

2022年12月03日

證券代碼：688365     證券簡稱：光云科技    公告編號：2022-086

杭州光云科技股份有限公司

關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州光云科技股份有限公司（以下簡稱公司、光云科技）于2022年12月2日召開的第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第六次會議審議通過了《公司關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金4,000萬元向全資子公司杭州其樂融融科技有限公司（以下簡稱其樂融融）提供無息借款用于實施募投項目。現將具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會2020年4月1日作出的《關于同意杭州光云科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]582號），同意公司向社會公開發行人民幣普通股40,100,000股，每股發行價格為10.80元（人民幣，下同），募集資金總額為人民幣43,308.00萬元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及累計發生的其他相關發行費用（共計6,353.17萬元，不含稅）后，募集資金凈額為36,954.83萬元，上述資金已全部到位。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年4月24日出具了《驗資報告》（信會師報字[2020]第 ZF10360號）。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與持續督導機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據《杭州光云科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司本次公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

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三、使用募集資金對全資子公司提供借款以實施募投項目的情況

其樂融融為公司的全資子公司，作為公司募投項目實施主體，與公司共同實施募投項目光云系列產品優化升級項目和研發中心建設項目。根據該募投項目的實施進度，公司擬使用募集資金人民幣4,000萬元向其樂融融提供無息借款用以實施募投項目，在前述額度內視項目建設實際需要分期匯入，借款期限從實際借款之日起至募投項目結項止。

四、本次借款對象基本情況

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五、本次借款對公司的影響

公司向其樂融融提供無息借款是基于推進募集資金投資項目的需要，符合募集資金使用計劃的安排，并符合相關法律法規要求，符合公司及全體股東的利益。

六、本次借款后的募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，保證募集資金安全，保護中小投資者的權利，其樂融融已開立募集資金存儲專用賬戶，并與公司、開戶銀行、持續督導機構簽署三方監管協議。公司及全資子公司其樂融融將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等要求規范使用募集資金，確保募集資金使用的合法、有效。

七、本次提供借款履行的程序

2022年12月2日，公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《公司關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金4,000萬元向其樂融融提供無息借款用于實施募投項目。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司擬以募集資金4,000萬元向其樂融融提供無息借款以實施光云系列產品優化升級項目和研發中心建設項目是基于募投項目的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定。我們一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目。綜上，獨立董事同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目。

（二）監事會意見

公司使用部分募集資金對全資子公司其樂融融提供無息借款用于實施募集資金投資項目，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意公司使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目。

（三）持續督導機構核查意見

經核查，持續督導機構認為：光云科技本次使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的程序，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。

因此，持續督導機構同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目事項。

九、上網公告附件

1、《獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；

2、《招商證券股份有限公司關于杭州光云科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的核查意見》

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司 董事會

2022年12月3日

證券代碼：688365     證券簡稱：光云科技    公告編號：2022-087

杭州光云科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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一、 董事會會議召開情況

杭州光云科技股份有限公司（下稱公司）第三屆董事會第六次會議于2022年12月2日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議為臨時會議，會議通知于2022年12月1日以電子郵件方式發出送達全體董事。會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會由公司董事長譚光華先生主持，會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。

二、 董事會會議審議情況

(一) 審議通過《關于豁免本次董事會會議通知期限的議案》

本議案經董事表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

(二) 審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

(三) 審議通過《關于收購控股子公司剩余股權的議案》

獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

(四) 審議通過《公司關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》

獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事會

2022年12月3日

證券代碼：688365    證券簡稱：光云科技    公告編號：2022-088

杭州光云科技股份有限公司

第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州光云科技股份有限公司（下稱公司）第三屆監事會第六次會議于2022年12月2日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年12月1日以郵件方式送達全體監事。本次會議應到監事3名，實際出席監事3名。會議由羅雪娟女士主持，會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。與會監事審議并通過如下決議：

一、 審議通過《關于豁免本次監事會會議通知期限的議案》；

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

二、 審議通過《關于收購控股子公司剩余股權的議案》；

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

三、 審議通過《公司關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》；

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司監事會

2022年12月3日

檢驗雞蛋是否新鮮：驗證雞蛋是否新鮮，只需把它放在鹽水里，新鮮雞蛋會下沉，不新鮮的會漂浮。

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