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2025-10-04 16:57 來源：廣西云-廣西日報記者羅莎楊思悅通訊員劉鵬飛編輯：馮芯然

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文

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　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以152,244,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　公司一直專業從事數控磨削設備及智能裝備的研發、生產、銷售與服務，為客戶提供精密磨削與智能制造技術綜合解決方案，是國內精密數控磨床和數控研磨拋光設備領域的領軍企業。公司堅持以技術創新、智能制造為先導，致力于成為數控磨削設備及智能裝備產業領域的引領者。

　　公司產品主要分為數控磨床、數控研磨拋光機和智能裝備系列產品，廣泛應用于消費電子、汽車工業、能源電力、新材料、粉末冶金等行業領域。

　　公司數控磨床主要分為數控端面磨床（含雙面磨床和單面磨床）、數控凸輪軸磨床、數控氣門磨床、外圓磨床、復合磨床系列產品及其他磨床。

　　數控端面磨床中數控雙端面磨床可對各種外形的金屬、非金屬薄型精密零件（如手機中框、玻璃、陶瓷、藍寶石、軸承、活塞環、閥片等）上、下兩平行端面同時磨削；數控單面磨床適用于金屬零件及玻璃、藍寶石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的單面高精度磨削減薄。數控凸輪軸磨床主要用于對汽車發動機、內燃機凸輪軸的凸輪輪廓進行精密磨削。數控氣門磨床主要用于對氣門盤外圓、錐面和盤平面倒角等外形面的磨削。外圓磨床可對藍寶石、碳化硅等晶錠外圓磨削。復合磨床可對大型軸承、液壓閥套、液壓缸體、精密齒輪、閥門等具有高精度及表面質量要求的產品進行加工，可用于國內裝備制造業、機械加工業、軍工行業等多個領域。

　　報告期內，公司主要銷售的磨床型號為YHM450C精密數控立式單面磨床、YHDM580B高精度立式雙端面磨床、YHDM750A高精度數控立式雙端面磨床等。

　　公司數控研磨拋光機主要分為數控單雙面研磨拋光機、復雜型面拋光機及數控多工位拋光機等系列產品。

　　數控單雙面研磨拋光機主要用于閥片、軸承、硬質合金等金屬零件及玻璃、陶瓷、藍寶石等非金屬硬脆材料制作的薄片零件的單面或雙面研磨和拋光。復雜型面拋光機，主要用于鋁合金、不銹鋼等金屬材料和玻璃、陶瓷、藍寶石等非金屬材料的多面成型拋光。數控多工位拋光機可對塑膠、鋁合金、不銹鋼、鈦合金、鋯合金、陶瓷、玻璃及各種復合材料進行打磨、拋光、拉絲等。

　　報告期內，公司主要銷售的數控研磨拋光機型號為YH2M8590數控多工位拋光機、YH2M8620雙工位曲面拋光機、YH2M8519系列五軸數控多面磨削（拋光）機等。

　　公司智能裝備主要分為自動化裝備、冶金能源裝備及工業機器人等三大模塊，聚焦于機床產品自動化、輸變電行業、能源冶金行業與工業機器人運用等領域，為客戶提供數字化、網絡化的智能制造技術綜合解決方案超薄筆記本電腦。

　　報告期內，公司主要銷售的智能裝備產品為磨削加工自動化生產線及上下料系統、配電變壓器數字化車間智能試驗站和原、燃料取制樣系統等。

　　公司于2022年3月29日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，于2022年4月21日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年利潤分配預案的議案》：以截至2022年3月29日總股本152,334,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。自董事會審議利潤分配預案后至實施利潤分配方案的股權登記日期間，若公司總股本發生變動的，依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數實施，并保持上述分配比例不變對總額進行調整。

　　2022年5月11日，公司于巨潮資訊網（）披露《2021年年度分紅派息實施公告》（公告編號：2022-029），本次權益分派股權登記日為2022年5月16日蘋果筆記本電腦價格，除權除息日為2022年5月17日。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司2023年度財務預算報告的議案》，現將具體情況公告如下：

　　本預算報告以公司2022年度的經營業績為基礎，根據2023年度公司經營發展規劃與市場銷售預計，按照公司合并報表口徑編制。

　　（四）公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成，各項業務合同順利達成并與合同方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整；

　　根據公司2022年財務決算情況以及目前行業和市場實際情況，基于謹慎性原則，經公司研究分析，公司2023年營業收入預計較去年同比增長10%-40%，實現凈利潤預計較去年同比增長15%-45%。

　　（三）持續加強人才隊伍建設，圍繞人才引進、人才培養、人才激勵等方面完善人力資源管理體系，提升公司可持續發展能力。

　　本財務預算報告不代表公司2023年度盈利預測，不構成公司對投資者的實質性承諾，能否實現取決于市場狀況等多種因素。公司2023年度財務預算存在較大不確定性，敬請廣大投資者予以特別注意。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2023年4月13日在公司會議室以現場方式召開，會議通知以專人送達、電子郵件相結合的方式已于2023年4月3日向各位董事發出，本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　本次會議由董事長許世雄先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。經與會董事審議，形成了如下決議：

　　與會董事認真聽取了公司總經理所作的《公司2022年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、線年度公司的生產經營與管理情況。

　　公司獨立董事向公司董事會分別遞交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上進行述職。《2022年度獨立董事述職報告》內容詳見同日巨潮資訊網（）。

　　與會董事認線年年度報告》及其摘要，認為報告及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《公司2022年年度報告》及其摘要內容詳見同日巨潮資訊網（）。

　　根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司2022年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2022年度利潤分配預案如下：以2022年12月31日公司總股本152,244,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本次利潤分配預計共派發現金22,836,600.00元人民幣，剩余未分配利潤余額結轉以后年度分配。自董事會審議利潤分配預案后至實施利潤分配方案的股權登記日期間，若公司總股本發生變動的，依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數實施，并保持上述分配比例不變對總額進行調整。

　　公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見》。

　　公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見》。

　　公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的審計機構，聘期1年。同時提請股東大會授權董事會根據公司審計業務的實際情況并依據相關審計收費標準，確定天健會計師事務所（特殊普通合伙）的相關業務報酬并簽署相關協議和文件。

　　公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的事前認可意見》和《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見》。

　　公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象因個人原因離職已不符合激勵條件，根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司擬回購其所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票9,000股，回購價格為6.09元/股加上銀行同期存款利息之和。

　　具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見》。

　　公司董事會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，是根據相關資產的實際情況進行減值測試后基于謹慎性原則而做出的。本次計提資產減值準備后，公司財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果。董事會同意本次計提資產減值準備。

　　公司董事會認為：本次關聯交易事項為公司正常業務發展所需，屬正常的商業交易行為；該關聯交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。董事會同意本次關聯交易事項。

　　表決結果：關聯董事許世雄、許燕鳴、許亮回避表決，有效表決票4票，同意票4票，反對票0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案事項發表了事前認可意見和獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的事前認可意見》、《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關審議事項的獨立意見》。

　　胡小龍先生因個人原因申請辭去公司獨立董事及相關董事會專門委員會委員職務，依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意推選文穎先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意公司于2023年5月9日（星期二）在公司會議室召開宇環數控機床股份有限公司2022年年度股東大會。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了公司第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于提請公司召開2022年年度股東大會的議案》，公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現將本次會議的有關情況通知如下：

　　3、會議召開的合法、合規性：公司2023年4月13日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于提請公司召開2022年年度股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。

　　②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年5月9日上午9:15，結束時間為2023年5月9日下午15:00。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

　　本次股東大會的股權登記日為 2023年4月27日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

　　1、上述各議案已經于2023年4月13日公司召開的第四屆董事會第八次會議審議通過，審議事項內容詳見公司于2023年4月17日在巨潮資訊網（）上刊登的公司第四屆董事會第八次會議決議公告及相關公告。

　　3、上述議案8為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　5、以上議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

　　（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，還應出示其本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的超薄筆記本電腦，代理人還應出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須由個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件 2）以專人送達、信函或傳線日（星期一）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00

　　（2）采取信函或傳線之前送達或者傳真至本公司證券部，信函上須注明“2022年年度股東大會”字樣。

　　5、本次會議不接受電話登記，出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時到現場辦理簽到登記手續，并攜帶相關證件原件，以便簽到入場。

　　股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。

　　茲委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇環數控機床股份有限公司 2022年年度股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示以投票方式代為行使表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理）

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年5月9日上午9:15，結束時間為2023年5月9日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議于2023年4月13日在公司會議室以現場方式召開。會議通知以專人送達、電子郵件相結合的方式已于2023年4月3日向各位監事發出，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　監事會認為：公司董事會編制和審核公司《2022年年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　監事會認為：董事會結合公司2022年度實際生產經營情況及未來發展前景制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預案，并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　監事會認為：公司根據自身經營情況，認真落實《企業內部控制基本規范》及其配套指引等相關規定，建立了良好的公司治理結構與相關業務控制制度，形成了較為完整、有效的內部控制體系，保障了公司各項業務正常進行，符合公司現階段經營管理發展需求。報告期內，未發現公司違反《企業內部控制基本規范》等有關法律法規及公司內部控制制度的情形。公司《2022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。監事會對公司《2022年度內部控制自我評價報告》無異議。

　　監事會認為：公司募集資金的存放與使用嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司募集資金管理制度》等有關規定執行，并及時、真實、準確、完整地披露了募集資金使用的相關信息，不存在募集資金管理及信息披露違規情況；公司對資金的使用履行了相應的審批程序，不存在損害公司及股東利益等違規情形。公司《2022年度募集資金存放與使用情況》真實、客觀地反映了公司募集資金存放與使用的實際情況。

　　監事會認為，由于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司董事會決定對其已授予但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。該事項符合公司股權激勵計劃以及有關法律、法規的相關規定，履行的程序合法有效。同意公司按照相關程序回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票9,000股。

　　鄭本銘先生因達到退休年齡申請辭去公司監事會主席及監事職務，依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，監事會同意推選李海燕女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿之日止。

　　監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司相關會計制度的有關規定，符合公司資產及經營的實際情況，審議程序合法合規、依據充分。本次計提資產減值準備后，公司財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果。同意本次計提資產減值準備事項。

　　監事會認為：公司對2023年度日常關聯交易的預計系因正常業務發展所需，交易定價遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。同意本次關聯交易事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　現根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及相關格式指引的規定，對本公司 2022年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準宇環數控機床股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017] 1692號文）核準，公司公開發行人民幣普通股（A股）2,500.00萬股，發行價格為每股12.78元，募集資金總額為人民幣31,950.00萬元，扣除發行費用4,682.56萬元，本次募集資金凈額為27,267.44萬元。

　　以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健驗[2017] 2-30號《驗資報告》審驗。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶。

　　本公司2022年度實際使用募集資金 83.03萬元，2022年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為278.32萬元；2022年度公司募投項目實現部分結項并將節余募集資金5,661.42萬元（轉出金額）全部用于永久補充流動資金。

　　截至2022年12月31日，公司累計已使用募集資金 18,118.47萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 3,020.55 萬元。募集資金余額為人民幣6,508.10萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

　　為了規范公司募集資金管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金使用管理辦法》的規定，公司在中信銀行股份有限公司長沙福元路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙左家塘支行、長沙銀行股份有限公司開福支行（以下簡稱“開戶銀行”）開設了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶1”）。公司與開戶銀行、保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方權利和義務；公司全資子公司湖南宇環智能裝備有限公司（以下簡稱“宇環智能”）在中信銀行股份有限公司長沙福元路支行開設了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶2”），公司及宇環智能連同保薦機構安信證券股份有限公司于2019年5月27日與中信銀行股份有限公司長沙福元路支行簽訂了《募集資金三方監管協議的補充協議》，明確了各方權利和義務。上述監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　2022年3月29日，公司召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目部分結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司首次公開發行股票募投項目中“精密高效智能化磨削設備及生產線升級擴能建設項目”結項并將節余募集資金余額 (包含尚未支付的合同余款及質保金）全部用于永久補充公司流動資金（具體金額以資金轉出日專戶余額為準）。2022年4月21日，公司召開2021年年度股東大會，會議審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目部分結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司首次公開發行股票募投項目部分結項并將節余募集資金余額全部用于永久補充公司流動資金。

　　注：2022年5月26日，公司已完成對中信銀行股份有限公司長沙福元路支行募集資金專項賬戶專戶1、專戶2的銷戶工作，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。

　　補充流動資金項目主要是保證公司正常的運營，同時配套其他相關項目的流動資金需求，無法單獨核算效益；研發中心技術升級改造項目主要是公司技術開發等投入，無法單獨核算效益。

　　本報告期內，公司已按照相關法律、法規、規范性文件和公司相關制度的規定，對募集資金存放與使用情況進行了及時、真實、準確和完整地披露，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規的情形。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，并擬將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。現將該分配預案的基本情況公告如下：

　　根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的公司《2022年度審計報告》，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為55,417,923.99元，提取盈余公積金2,866,774.00元，加年初未分配利潤262,016,278.13元，減去派發2021年度現金股利30,457,800.00元，2022年度歸屬于上市公司股東的實際可供分配的利潤為284,109,628.12元，資本公積金268,736,639.24元。

　　以上利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》中的相關規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。

　　公司第四屆董事會第八次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司第四屆監事會第八次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：董事會結合公司2022年度實際生產經營情況及未來發展前景制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預案，并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事就《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》發表了獨立意見。獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案是依據公司的實際情況制訂的，綜合考慮了投資者的合理投資回報和公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，相關審議程序合法合規，有利于公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情況。同意董事會提出的公司2022年度利潤分配預案，同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（一）本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險；

　　（二）本次公司2022年度利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

　　2023年，宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司因業務發展需要擬與關聯方湖南中濤起重科技有限公司（以下簡稱“中濤起重”）發生關聯交易，關聯交易預計總金額不超過人民幣700萬元。2022年度，公司及子公司未與中濤起重發生關聯交易。

　　公司于 2023年4月13召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議分別審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事許世雄先生、許燕鳴女士及許亮先生回避表決。本次關聯交易事項已獲獨立董事事前認可，獨立董事對本次關聯交易發表了一致同意的獨立意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次關聯交易事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

　　4、經營范圍：工程機械及起重機械制造、銷售;專用汽車和改裝車設計、制造、銷售;電源車、大流量排水搶險車、救險車和專用車零部件、液壓系統及零部件生產、銷售;汽車、汽車零部件銷售;環衛作業裝置研發、制造、銷售;金屬制品、橡膠制品、鋼絲增強液壓橡膠軟管和軟管組合件、五金工具、建材（不含砂卵石）、金屬材料的銷售;工業自動系統裝置、電子工業專用設備、電子產品通用設備、電氣機械的設計、開發、生產、銷售、技術服務、技術轉讓;貨物進出口、技術進出口、進料加工、三來一補業務;房屋租賃、場地租賃;農副產品購銷。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　8、主要財務數據：截至2022年12月31日，湖南中濤起重科技有限公司總資產為3762.30萬元、凈資產為1310.97萬元，2022年度實現營業收入278.65萬元、凈利潤-48.8萬元。（未經審計數據）

　　湖南中濤起重科技有限公司法定代表人、執行董事許夢林先生系本公司董事長暨法定代表人許世雄先生之弟、公司總經理許燕鳴女士之兄，依據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，湖南中濤起重科技有限公司為公司關聯法人。

　　湖南中濤起重科技有限公司系依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，不屬于失信被執行人，生產經營正常，財務狀況穩定，具備較好的履約能力。

　　公司及子公司與關聯方湖南中濤起重科技有限公司的日常關聯交易遵循公平合理的定價原則，并且交易雙方首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體價格。付款安排和結算方式按雙方約定執行。

　　公司及子公司擬與關聯方湖南中濤起重科技有限公司簽署采購合同，預計2023年度采購金額不超過700萬元人民幣。截至目前，公司及子公司已與關聯方湖南中濤起重科技有限公司簽署了269.77萬元的采購合同。

　　本次交易為公司正常業務發展所需，屬正常的商業交易行為；該關聯交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。

　　（一）獨立董事事前認可意見：公司預計2023年度與關聯方湖南中濤起重科技有限公司發生的日常關聯交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的；擬發生的日常關聯交易系公司正常業務發展所需，屬正常的商業交易行為，交易價格參照市場價格確定，若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格，關聯交易定價政策及依據公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響，符合公司對于關聯交易管理的有關規定。基于以上判斷，我們同意將《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第四屆董事會第八次會議審議。

　　（二）獨立董事獨立意見：公司董事會在審議此關聯交易事項前已取得了我們事前認可，董事會在審議上述議案時，關聯董事履行了回避表決程序，本次關聯交易事項的決策程序符合有關法律、法規等規范性文件和《公司章程》的相關要求；交易價格以市場價格為定價依據，遵循了客觀、公允、合理的原則，未對公司獨立性構成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。因此，我們一致同意公司本次關聯交易事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到胡小龍先生提交的書面辭職報告。胡小龍先生因個人原因申請辭去公司第四屆獨立董事及相關董事會專門委員會委員職務。辭職后，胡小龍先生不在公司擔任任何職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》等規定，胡小龍先生的辭職將導致公司董事會獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，胡小龍先生將按照相關規定繼續履行職責。截至本公告披露日，胡小龍先生未持有公司股份，亦不存在應履行而未履行完畢的承諾。

　　胡小龍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守蘋果筆記本電腦價格，公司及公司董事會對胡小龍先生為公司發展所做的努力和貢獻表示衷心感謝！

　　為保證公司董事會穩定、規范運作，公司于2023年4月13日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于補選獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名文穎先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　文穎先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（）進行公示。在深圳證券交易所對獨立董事候選人備案審核無異議后，本次補選公司獨立董事事項將提交公司2022年年度股東大會審議。

　　文穎，中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生，本科學歷，律師資格，現任湖南金州律師事務所董事、高級合伙人，兼任湖南省律師協會建筑房地產專業委員會主任、長沙市律師協會黨委委員和副會長，湖南省律協公益基金會副理事長、長沙仲裁委員會仲裁員、湖南師范大學法學院特聘教授。文穎先生現擔任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司監事會主席，湖南恒光科技股份有限公司獨立董事，拓維信息系統股份有限公司獨立董事，湖南建設投資集團有限公司外部董事。

　　截至本公告日，文穎先生未持有本公司股份；與公司其他董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”；文穎先生已經取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到鄭本銘先生提交的書面辭職報告。鄭本銘先生因達到法定退休年齡申請辭去公司第四屆監事會主席及監事的職務。辭職后，鄭本銘先生不在公司擔任任何職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》等規定，鄭本銘先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數，在公司股東大會選舉產生新任監事前，鄭本銘先生將按照相關規定繼續履行職責。公司將按照相關法律法規和《公司章程》的有關規定，盡快完成監事的補選和監事會主席選舉工作。截至本公告披露日，鄭本銘先生持有公司股份830,700股，占公司總股本的0.55%。

　　公司及公司監事會對鄭本銘先生擔任監事及監事會主席期間的辛勤工作以及為公司發展所做的努力和貢獻表示衷心感謝！

　　為保證公司監事會穩定、規范運作，公司于2023年4月13日召開第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于補選非職工代表監事的議案》，同意提名李海燕女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿之日止。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次補選公司監事事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　李海燕，中國國籍，無境外永久居留權，1978年出生，大專學歷，注冊會計師超薄筆記本電腦、注冊稅務師。1996年7月至1998年10月擔任中國市場經濟報社湖南記者站會計；1998年10月至2003年2月擔任大勝窯業建設開發（廈門）有限公司成本主管；2003年8月至2005年4月擔任湖南一力股份有限公司成本會計；2006年10月至2008年12月擔任沃茨水暖技術（臺州）有限公司成本主管；2009年12月至2011年6月擔任利安達會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所項目經理；2011年9月至2014年6月擔任廣州汽車集團乘用車（杭州）有限公司審計工程師；2014年6月至2014年12月擔任湖南邦普循環科技有限公司財務經理；2015年6月至2016年10月擔任長沙凱瑞重工機械有限公司財務經理；2017年8月至2020年11月擔任湖南中偉控股集團有限公司審計部長、財務部長；2021年7月至今擔任宇環數控機床股份有限公司審計部長。

　　截至本公告日，李海燕女士未持有本公司股份，不存在《公司法》等法規、規章規定的不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，亦不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有本公司5%以上股份的股東、本公司實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》,同意公司及子公司向銀行申請總額不超過人民幣28000萬元的綜合授信額度。現就相關事宜公告如下：

　　根據公司生產經營的需要，為保障公司各項業務順利開展，公司及子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣28000萬元的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準）。授信內容包含但不限于：、貿易融資、票據貼現、商業匯票承兌、保函、信用證等品種。有效期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。在授信期限內，授信額度可循環使用。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》。根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司決定回購注銷1名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票9,000股，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

　　1、2020年4月24日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃；

　　2、2020年4月24日，公司第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉中首次授予激勵對象名單的議案》，同意公司實行本次激勵計劃；

　　3、2020年4月30日至2020年5月10日，公司對首次授予部分激勵對象的姓名和職務通過公司內網進行公示，公示時限內蘋果筆記本電腦價格，公司監事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。2020年5月14日，公司披露《監事會關于2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》；

　　4、2020年5月20日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，并披露了《宇環數控機床股份有限公司關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》；

　　5、2020年6月8日，公司分別召開了第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司調整2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于公司向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，確定以2020年6月8日作為激勵計劃的授予日，向符合條件的62名激勵對象授予203.5萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，授予日的確定符合相關規定。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實；

　　6、2020年6月16日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，向62名激勵對象授予203.50萬股限制性股票，并于2020年6月17日披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期為2020年6月18日；

　　7蘋果筆記本電腦價格、2021年1月27日，公司分別召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2020年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，確定以2021年1月27日為限制性股票激勵計劃預留部分的授予日，向26名激勵對象授予36.50萬股限制性股票。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見；

　　8、2021年3月23日，公司分別召開了第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷1名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票5萬股。獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《湖南啟元律師事務所關于宇環數控機床股份有限公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書》；

　　9、2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的授予登記工作，向26名激勵對象授予36.50萬股限制性股票。公司于2021年4月19日披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予登記完成的公告》，限制性股票上市日期為2021年4月20日；

　　10、2021年4月22日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷1名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票5萬股。公司于2021年4月23日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》；

　　11、2021年6月23日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了回購注銷手續。公司本次回購注銷的首次授予部分未解除限售的數量為5萬股；本次回購注銷完成后，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票已授予但尚未解鎖的限制性股票數量為198.50萬股，激勵對象人數為61人；

　　12、2021年6月23日，公司分別召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《關于宇環數控機床股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見書》；安信證券股份有限公司出具了《關于宇環數控機床股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的核查意見》；

　　13、2021年6月29日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票于2021年7月2日上市流通，本次解鎖的限制性股票數量為794,000股；

　　14、2021年10月21日，公司分別召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對2名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票16,000股進行回購注銷。獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《關于宇環數控機床股份有限公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書》；

　　15、2021年11月12日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷2名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票1.6萬股。公司于2021年11月15日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》；

　　16、2022年1月26日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了回購注銷手續。公司本次回購注銷已獲授但尚未解除限售限制性股票的數量為1.6萬股；

　　17、2022年3月29日，公司分別召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對1名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票90,000股進行回購注銷。獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《關于宇環數控機床股份有限公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書》；

　　18、2022年4月21日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷1名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票9萬股。公司于2022年4月22日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》；

　　19、2022年4月22日，公司分別召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《關于宇環數控機床股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見書》；安信證券股份有限公司出具了《關于宇環數控機床股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的核查意見》；

　　20、2022年4月28日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票于2022年5月6日上市流通，本次解鎖的限制性股票數量為177,500股；

　　21、2022年6月17日，公司分別召開了第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《關于宇環數控機床股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售的法律意見書》；安信證券股份有限公司出具了《關于宇環數控機床股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的核查意見》；

　　22、2022年6月22日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票于2022年6月24日上市流通，本次解鎖的限制性股票數量為547,500股；

　　23、2022年7月7日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了回購注銷手續。公司本次回購注銷已獲授但尚未解除限售限制性股票的數量為9萬股；

　　24、2023年4月13日，公司分別召開了第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷1名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票0.9萬股。獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。湖南啟元律師事務所出具了《湖南啟元律師事務所關于宇環數控機床股份有限公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書》。

　　根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十二章公司及激勵對象發生異動的處理”第二節“激勵對象發生異動的處理”之規定：激勵對象因辭職、公司裁員（辭退）而離職、勞動合同到期而未被續聘，在情況發生之日，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。

　　公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象曹建因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票9,000股。

　　公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票登記完成后，不存在資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，因此對尚未解除限售限制性股票的回購數量無需調整。公司本次回購注銷限制性股票總數為9,000股，占2020年限制性股票激勵計劃授予限制性股票總數2,400,000股的0.375%，占回購注銷前公司股份總數152,244,000股的0.006%。

　　根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十四章限制性股票回購注銷原則”第一節“限制性股票回購注銷原則”之規定：公司按本激勵計劃規定回購注銷限制性股票的，除本激勵計劃另有約定外，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和，但根據本激勵計劃需對回購價格進行調整的除外。激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格及數量事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及數量做相應的調整；根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十一章公司及激勵對象各自的權利與義務”第二節“激勵對象的權利與義務”之規定：（五）公司進行現金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應取得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅后由公司代為收取，待該部分限制性股票解除限售時返還激勵對象；若該部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激勵計劃的規定回購該部分限制性股票時應扣除代為收取的該部分現金分紅。

　　公司于2021年5月17日實施了2020年年度權益分派，每10股派發現金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本；于2022年5月17日實施了2021年年度權益分派，每10股派發現金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。由于本次回購的激勵對象尚未解除限售的限制性股票所對應的2020年度及2021年度的現金分紅均由公司代為收取，未實際派發，因此本次回購價格不進行調整，為6.09元/股加上銀行同期存款利息。

　　本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況、經營成果和股權分布產生重大影響，不會影響公司管理團隊的穩定和公司限制性股票激勵計劃的繼續實施。公司管理團隊將繼續勤勉盡職，為股東創造價值。

　　公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象因個人原因離職已不符合激勵條件，公司董事會決定對已向其授予但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃》（草案）等有關規定，回購原因、數量及價格合法、有效，并履行了必要的程序。上述事項不會影響公司股權激勵計劃的繼續實施，不會影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司按照相關程序回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票9,000股。

　　湖南啟元律師事務所對本次回購注銷出具了法律意見書，認為：截至法律意見書出具之日，公司本次回購注銷已取得現階段必要的批準和授權；本次回購注銷的數量及價格調整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《激勵計劃（草案）》的有關規定。本次回購注銷尚需經公司股東大會審議通過，并按照《公司法》等法律法規的規定辦理本次回購注銷事項的登記手續。

　　（四）湖南啟元律師事務所關于宇環數控機床股份有限公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開的第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過了《公司關于計提資產減值準備的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　公司本次計提的信用減值準備和資產減值準備合計870.73萬元，根據相關規定，現將具體情況公告如下：

　　公司根據《企業會計準則》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求，為真實、準確反映公司資產價值及經營成果，公司對合并范圍內的各類資產進行了全面檢查和減值測試，根據測試結果，基于謹慎性原則，公司對可能發生減值損失的資產計提資產減值準備。

　　公司對2022年12月末存在可能發生減值跡象的應收款項、存貨等資產進行全面清查和進行減值測試后，2022年度計提各項資產減值準備共計870.73萬元，具體如下：

　　本次計提資產減值準備事項已經公司第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第八次會議審議通過。公司董事會對該事項的合理性進行了說明，獨立董事對該事項發表了獨立意見，同意本次計提資產減值準備。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次計提資產減值準備事項尚需提交公司股東大會審議。

　　本公司考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對金融資產的預期信用損失進行估計。如果金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加，本公司按照相當于該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。

　　公司本次計提的信用減值損失為應收賬款、其他應收款。公司以預期信用損失為基礎，對各項目按其適用的預期信用損失計量方法計提減值準備并確認信用減值損失。本次計提信用減值損失317.91萬元超薄筆記本電腦，其中應收賬款壞賬準備322.74萬元，其他應收款壞賬準備-4.83萬元。

　　公司本次計提的資產減值損失為存貨跌價準備。公司期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額超薄筆記本電腦，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價值為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。公司期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備。

　　受行業市場變化影響，公司部分存貨的可變現凈值下降，為客觀、公允地反映公司的資產狀況,公司對合并范圍內截至2022年12月31日期末庫存物資的數量、狀況進行了檢查和市場估計，根據減值測試的結果，基于謹慎性原則，2022年計提存貨跌價準備552.82萬元。截至2022年末存貨跌價準備余額為3,740.50萬元，明細如下：

　　根據《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理第四部分：4.1定期報告披露相關事宜》的相關規定要求，為真實反映公司財務狀況，公司決定對部分無法收回的應收款項進行核銷，核銷金額共計13.81萬元，計入2022年度報告期。

　　本次計提資產減值準備合計870.73萬元，將減少公司2022年利潤總額870.73萬元。公司2022年度核銷資產合計13.81萬元，已全額計提壞賬準備，對報告期內損益無影響。

　　本次計提資產減值準備事項遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，真實反映了公司的財務狀況，計提減值準備事項依據充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。在本次計提資產減值準備后，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果。因此，我們一致同意公司本次計提資產減值準備事項。

　　公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司相關會計制度的有關規定，符合公司資產及經營的實際情況，審議程序合法合規、依據充分。本次計提資產減值準備后，公司財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果。同意本次計提資產減值準備事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宇環數控機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月13日召開了第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議，會議審議通過了《關于擬續聘公司2023年度審計機構的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期1年。同時擬請股東大會授權董事會根據公司審計業務的實際情況并依據相關審計收費標準，確定天健會計師事務所（特殊普通合伙）的相關業務報酬并簽署相關協議和文件。現將相關事宜公告如下：

　　上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，不存在受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　基于公司審計業務的實際情況和相關審計收費標準確定相關業務報酬，2022年度年報審計費用43萬元、內控審計費用7萬元。

　　1、公司第四屆董事會審計委員會第五次會議對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面進行充分調研、審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計服務的資質要求，具有上市公司審計工作的豐富經驗,具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第八次會議審議。

　　2、公司獨立董事通過查閱健會計師事務所（特殊普通合伙）提供的資料，審慎核查其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面，并就關于擬續聘公司2023年度審計機構發表了事前認可意見及獨立意見蘋果筆記本電腦價格。

　　獨立董事前認可意見如下：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備足夠的專業勝任能力、投資者保護能力和獨立性，誠信狀況良好，能滿足公司2023年度審計工作的要求。我們同意將續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的相關議案提交至公司第四屆董事會第八次會議審議。

　　獨立董事獨立意見如下：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的需求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司此次續聘會計師事務所的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東權益的情形。我們同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　3、公司已于2023年4月13日召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于擬續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　4、此次續聘審計機構事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并于公司股東大會審議通過之日起生效。