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2025-10-04 05:42:00

江蘇傳藝科技股份有限公司中國(guó)證券報(bào)一、重要提示本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱

電腦鍵盤型號(hào)及價(jià)格表(電腦鍵盤膜型號(hào)看哪里)

江蘇傳藝科技股份有限公司

中國(guó)證券報(bào)

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以244,165,390股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)分為三大板塊，一是筆記本電腦鍵盤薄膜開關(guān)線路板（MTS）和柔性線路板(FPC）的生產(chǎn)和銷售；二是各類電腦鍵盤的生產(chǎn)和銷售；三是手機(jī)零部件防護(hù)玻璃和紋理膜的生產(chǎn)和銷售。

1、筆記本電腦鍵盤薄膜開關(guān)線路板（MTS）和柔性線路板(FPC）業(yè)務(wù)

筆記本電腦鍵盤薄膜開關(guān)線路板（MTS）業(yè)務(wù)，由母公司傳藝科技實(shí)施。產(chǎn)品深耕市場(chǎng)十余年，技術(shù)先進(jìn)成熟，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦鍵盤等產(chǎn)品。公司擁有成熟的全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能規(guī)模、穩(wěn)定的品質(zhì)和先進(jìn)的技術(shù)在國(guó)內(nèi)均居于前列。

柔性線路板(FPC）業(yè)務(wù)，由母公司傳藝科技實(shí)施。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、手機(jī)、車載及醫(yī)療等行業(yè)，應(yīng)用范圍廣泛。隨著市場(chǎng)對(duì)輕薄、柔軟及新型產(chǎn)品的推廣，F(xiàn)PC將具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景，市場(chǎng)需求將日益增長(zhǎng)。

2、各類電腦鍵盤業(yè)務(wù)

筆記本電腦鍵盤業(yè)務(wù)由母公司傳藝科技實(shí)施，臺(tái)式電腦鍵盤業(yè)務(wù)由子公司美泰電子實(shí)施。公司于2017年10月收購日本OKI公司，于2018年7月收購美泰電子，正式全面進(jìn)入鍵盤產(chǎn)業(yè)。OKI擁有國(guó)際發(fā)明專利51項(xiàng)，并擁有國(guó)際先進(jìn)的鍵盤設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，此結(jié)構(gòu)具有更輕、更薄，更適用于自動(dòng)化生產(chǎn)等特點(diǎn)。公司鍵盤業(yè)務(wù)擁有15條代表當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)水平的全自動(dòng)生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋筆記本電腦一線品牌。

3、手機(jī)零部件防護(hù)玻璃和紋理膜業(yè)務(wù)

手機(jī)零部件防護(hù)玻璃業(yè)務(wù)由東莞?jìng)魉噷?shí)施。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中高端智能手機(jī)、平板電腦及筆記本電腦等產(chǎn)品。

紋理膜業(yè)務(wù)由崇康電子實(shí)施。崇康電子專業(yè)從事UV轉(zhuǎn)印裝飾件、按鍵、紋理防爆膜系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供系列的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和定制產(chǎn)品。崇康電子是全球范圍內(nèi)手機(jī)紋理裝飾膜片以及紋理外飾片的重要制造商之一，主要客戶包括韓國(guó)三星電子和華為等客戶，并逐步與中興通訊、OPPO以及VIVO等公司建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

2018年是公司多款新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并取得豐碩成果的開局之年。報(bào)告期內(nèi)，公司管理層及廣大員工齊心協(xié)力，緊緊圍繞公司董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極推進(jìn)新生產(chǎn)基地和新產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)、進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局；在技術(shù)研發(fā)方面取得了許多創(chuàng)新性成果、與主要客戶協(xié)同合作成功開發(fā)出多款獨(dú)創(chuàng)性新產(chǎn)品，同時(shí)加大對(duì)智能制造的技改投入；對(duì)關(guān)鍵人才實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司全體同仁不畏艱辛、攻堅(jiān)克難，超額完成了年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,143,027,794.38萬元，較上年同期增長(zhǎng)70.95%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)96,301,421.78，較上年同期增長(zhǎng)23.83%。回顧2018年，公司主要在以下幾個(gè)方面凸顯成效。

（一）充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)

上半年，公司經(jīng)營(yíng)上以擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升產(chǎn)能利用率為主，使得產(chǎn)銷量、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。下半年，公司依托強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力及快速批量化生產(chǎn)能力、領(lǐng)先的生產(chǎn)效率及品質(zhì)管控能力等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升了對(duì)各主要品牌客戶的市場(chǎng)銷售份額。公司全年協(xié)同各大品牌客戶，攻克了新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及自動(dòng)化集中大量生產(chǎn)應(yīng)用等重重難關(guān)，在下半年均實(shí)現(xiàn)了大批量生產(chǎn)，生產(chǎn)良率及產(chǎn)量在較短時(shí)間內(nèi)快速提升，及時(shí)滿足了客戶在市場(chǎng)旺季的巨大需求。

（二）加速推進(jìn)新生產(chǎn)基地、新擴(kuò)展項(xiàng)目建設(shè)及并購整合，擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模

報(bào)告期內(nèi)，公司各個(gè)重要投資項(xiàng)目順利推進(jìn)：1、為滿足主要客戶對(duì)筆記本電腦鍵盤的巨大需求，公司加快建設(shè)輕薄型鍵盤生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目于下半年開始陸續(xù)投入使用并開始大批量生產(chǎn)筆記本電腦輕薄型鍵盤產(chǎn)品，為公司超額完成董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)做出了重要的貢獻(xiàn)；2、穩(wěn)步推進(jìn)3D玻璃面板生產(chǎn)項(xiàng)目，滿足客戶后續(xù)對(duì)智能手機(jī)前后蓋雙面玻璃、3D曲面玻璃日益增長(zhǎng)的需求。截至本報(bào)告披露日，該募投項(xiàng)目已有小批量生產(chǎn)。3、收購了東莞市崇康電子有限公司，公司進(jìn)入手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步鞏固公司高端客戶資源。4、收購了東莞市美泰電子有限公司，進(jìn)入臺(tái)式機(jī)鍵盤領(lǐng)域，夯實(shí)公司在注塑、開模的生產(chǎn)制造實(shí)力，有利于進(jìn)一步鞏固與終端品牌客戶的整合需求，實(shí)現(xiàn)一站式供貨，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。5、重點(diǎn)開發(fā)機(jī)器人生產(chǎn)項(xiàng)目，開發(fā)新的智能自動(dòng)化設(shè)備，提升設(shè)備制造產(chǎn)能，已實(shí)現(xiàn)批量性生產(chǎn)。

（三）緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，面向未來儲(chǔ)備技術(shù)

報(bào)告期內(nèi)，輕薄仍是消費(fèi)電子產(chǎn)品中高端機(jī)型的突破方向。2018年，公司依托現(xiàn)有先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，輕薄型鍵盤做了一步的優(yōu)化，引領(lǐng)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)新的方向和趨勢(shì)，也將帶動(dòng)其他各大品牌的積極跟進(jìn)。智能機(jī)器人方面，公司積極配合客戶開展新產(chǎn)品研制開發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)主要客戶新旗艦機(jī)型的研發(fā)和量產(chǎn)工作，抓緊開發(fā)機(jī)器人生產(chǎn)所需要用到的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，與客戶和供應(yīng)商一道研究、解決新產(chǎn)品大批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題和瓶頸；此外，公司繼續(xù)對(duì)汽車、醫(yī)療設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域開展前瞻性的技術(shù)研發(fā)和布局，積極開拓新領(lǐng)域、新客戶，推廣公司的產(chǎn)品與服務(wù)，為搶占藍(lán)海市場(chǎng)先機(jī)打下客戶和技術(shù)基礎(chǔ)。

（四）完成股權(quán)激勵(lì)，助推公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

截至本報(bào)告披露日，公司成功實(shí)施了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，首次向符合條件的160名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)授予了542.10萬份股票期權(quán)和361.00萬股限制性股票。此舉是健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制的重要舉措，有利于吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及優(yōu)秀員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)的個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同努力實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策按財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行，除上述會(huì)計(jì)政策變更外，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

在資產(chǎn)負(fù)債表中新增應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款行項(xiàng)目，將原應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款行項(xiàng)目合并整合為應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款項(xiàng)目；將原應(yīng)收利息及應(yīng)收股利和其他應(yīng)收款行項(xiàng)目歸并至其他應(yīng)收款項(xiàng)目；將原固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)行項(xiàng)目歸并至固定資產(chǎn)項(xiàng)目；將原工程物資和在建工程行項(xiàng)目歸并至在建工程項(xiàng)目；在資產(chǎn)負(fù)債表中新增應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款行項(xiàng)目，將原應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款項(xiàng)目合并計(jì)入應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款項(xiàng)目；將原應(yīng)付利息及應(yīng)付股利和其他應(yīng)付款行項(xiàng)目歸并至其他應(yīng)付款項(xiàng)目；將原專項(xiàng)應(yīng)付款和長(zhǎng)期應(yīng)付款行項(xiàng)目歸并至長(zhǎng)期應(yīng)付款項(xiàng)目。

利潤(rùn)表中將原管理費(fèi)用修訂，從中拆分新增研發(fā)費(fèi)用；在財(cái)務(wù)費(fèi)用行項(xiàng)目下分別列示利息費(fèi)用和利息收入明細(xì)項(xiàng)目；將原重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)改為重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額；將原權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額改為權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益；將原權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額改為權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益；

在股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)行項(xiàng)目下，將原結(jié)轉(zhuǎn)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)改為設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益。

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、本期內(nèi)，本公司取得了東莞市崇康電子有限公司100%股權(quán)，合并成本為現(xiàn)金61,993,800.00元。購買日確定為2018年4月30日。

本公司于2018年4月9日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，決議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購東莞市崇康電子有限公司 100%股權(quán)且簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》；2018年4月23日，東莞市崇康電子有限公司完成股東變更工商登記。2018年4月17日，本公司支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款2,000.00萬元，并于2018年4月30日實(shí)際控制被購買方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，享有相應(yīng)的收益并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本期內(nèi)，本公司取得了東莞美泰電子有限公司100%股權(quán)，合并成本為現(xiàn)金164,517,625.00元。購買日確定為2018年8月31日。

本公司于2018年7月19日召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過收購東莞美泰電子有限公司100%股權(quán)的議案；2018年7月23日，東莞美泰電子有限公司完成股東變更工商登記。2018年8月17日，本公司支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款7,000.00萬元，并于2018年8月31日實(shí)際控制被購買方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，享有相應(yīng)的收益并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、2018年1月12日，本公司設(shè)立全資子公司傳藝科技(東莞)有限公司。

本公司將傳藝科技(東莞)有限公司納入合并范圍。

（4）對(duì)2019年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

□ 適用 √ 不適用

江蘇傳藝科技股份有限公司

法定代表人：鄒偉民

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-012

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于舉行2018年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）將于2019年3月27日（星期三）下午 14:30-16:30 在全景網(wǎng)舉辦 2018 年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景·路演天下（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。

出席本次年度報(bào)告業(yè)績(jī)說明會(huì)的人員有：董事長(zhǎng)鄒偉民先生、獨(dú)立董事趙蓓女士、董事會(huì)秘書許小麗女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)單國(guó)華先生、東吳證券股份有限公司保薦代表人張玉仁先生。

歡迎廣大投資者積極參與！

首飾收藏與保養(yǎng)的竅門:輕拿輕放，避免碰撞與磨擦;避免受高溫和酸、堿溶液接觸;經(jīng)常檢查，防止寶石脫落;及時(shí)取下收藏和清洗保存。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-013

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于2018年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告【2012】44號(hào)）和深圳證券交易所頒發(fā)的《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司、本公司或傳藝科技）董事會(huì)編制了截至2018年12月31日募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額及資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2017】402號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商?hào)|吳證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)于2017年4月17日采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行了普通股（A股）股票3,590.67萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集資金48,114.9780萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,616.8987萬元后，募集資金凈額為43,498.0793萬元。

上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)致同驗(yàn)字（2017）第320ZA0006號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

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二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《江蘇傳藝科技股份有限公司募集資金管理及使用辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。該《管理辦法》于2014年12月13日經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。本公司從2017年4月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。

2017年5月，公司、東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱東吳證券或保薦機(jī)構(gòu)）共同與中國(guó)銀行高郵開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金存放于專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：502770102518）；公司、東吳證券共同與中國(guó)銀行高郵開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金存放于專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：466370093429）；公司、東吳證券共同與江蘇銀行高郵支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金存放于專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：90270188000215525）。

根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》，公司在江蘇銀行高郵支行和中國(guó)銀行東莞常平支行增設(shè)了2個(gè)募集資金賬戶。2018年4月，公司、東吳證券共同與江蘇銀行高郵支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金存放于專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：90270188000230618）；公司、東吳證券、傳藝科技（東莞）有限公司共同與中國(guó)銀行東莞常平支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金存放于專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：684770069657）。

上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。截至2018年12月31日，上述監(jiān)管協(xié)議均得到了切實(shí)有效的履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況(單位：人民幣元)如下：

■

三、 2018年年度募集資金的實(shí)際使用情況

公司2018年年度募集資金實(shí)際使用219,471,285.40元，具體使用情況詳見附表1：2018年年度募集資金使用情況對(duì)照表。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司于2018年4月2日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議以及于2018年4月18日召開了2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》，將原募投項(xiàng)目FPC生產(chǎn)項(xiàng)目截至到2018年4月2日募集資金賬戶中剩余尚未使用的募集資金22,354.12萬元變更用于建設(shè)3D玻璃面板生產(chǎn)項(xiàng)目和輕薄型鍵盤生產(chǎn)項(xiàng)目。具體詳見公司于2018年4月3日披露的《關(guān)于部分變更募集資金用途的公告》( 公告編號(hào)：2018-014)。

變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況見附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了2018年年度募集資金的存放與使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情況。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：江蘇傳藝科技股份有限公司截至2018年12月31日單位：人民幣元

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注1：該變更募集資金金額未包含原FPC募集資金賬戶中銀行存款利息收入及理財(cái)產(chǎn)品收益金額，該收益亦用于進(jìn)行變更后的募投項(xiàng)目投資。

附表2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：江蘇傳藝科技股份有限公司截至2018年12月31日單位：人民幣元

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證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-014

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2019年3月14日召開的第二屆董事會(huì)第十四次、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了公司《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將情況公告如下：

一、 2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》（致同審字【2019】第320ZA0011號(hào)）確認(rèn)，母公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為64,826,987.79元，提取法定盈余公積6,482,698.78元，加上年初未分配利潤(rùn)165,311,636.08元，減去2018年派發(fā)現(xiàn)金股利17,235,202.78元。實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為206,420,722.31元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司指引監(jiān)管第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司2018年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展預(yù)期，公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下:

以2018年12月31日公司總股本244,165,390.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.9元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利21,974,885.10元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

公司董事會(huì)一致認(rèn)為該利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全體董事同意該利潤(rùn)分配方案。以上利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司指引監(jiān)管第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策及股東的長(zhǎng)期回報(bào)期望。

二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

1、董事會(huì)審議情況

董事會(huì)以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。公司董事會(huì)一致認(rèn)為該利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全體董事同意該利潤(rùn)分配方案，并將議案提交公司股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次分配預(yù)案符合公司2018年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，業(yè)績(jī)情況符合預(yù)期，董事會(huì)制定的本分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)情況及廣大投資者的合理回報(bào)預(yù)期，同時(shí)考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展。因此，同意通過本利潤(rùn)分配預(yù)案。

3、獨(dú)立董事意見

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們本著負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，認(rèn)真審閱了公司《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。我們認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，綜合考慮了行業(yè)及公司自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，以及公司的未來發(fā)展、股東的合理回報(bào)需求等因素，有利于維護(hù)公司及全體股東的利益。因此，我們同意本次預(yù)案。

三、其他說明

1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

2、本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

四、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-015

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為滿足公司經(jīng)營(yíng)的需要，公司擬向江蘇銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣20,000萬元的授信額度；擬向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司揚(yáng)州分行申請(qǐng)額度為人民幣8,000萬元的授信額度；擬向招商銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣10,000 萬元的授信額度；擬向中國(guó)銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣5,000萬元的授信額度；擬向工商銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣5,000萬元的授信額度；擬向建設(shè)銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣3,000萬元的授信額度；擬向農(nóng)業(yè)銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣18,000萬元的授信額度；擬向民生銀行揚(yáng)州分行申請(qǐng)額度為人民幣8,000萬元的授信額度，擬向郵政儲(chǔ)蓄銀行高郵支行申請(qǐng)額度為人民幣10,000萬元的授信額度；擬向興業(yè)銀行高郵揚(yáng)州支行申請(qǐng)額度為人民幣10，000萬元的授信額度；擬向高郵交通銀行申請(qǐng)額度為人民幣5,000萬元的授信額度。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi) 以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理鄒偉民先生全權(quán)辦理信貸所需事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-016

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司擬聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。在審計(jì)過程中，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，能夠保持獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和應(yīng)有的關(guān)注，工作恪盡職守，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作及審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

經(jīng)認(rèn)真核查了解，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司 2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

備查文件：

1、公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-017

江蘇傳藝科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2019年3月14日下午13:00在江蘇省高郵市凌波路33號(hào)江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式及通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于2019年3月4日以電子郵件、傳真等形式向全體董事發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒偉民先生召集和主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名，全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于2018年度年度報(bào)告及摘要的議案》；

公司董事會(huì)一致認(rèn)為公司《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)。準(zhǔn)確、完整地反映了公司在2018年年度經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容請(qǐng)參見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

2、審議通過《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

董事會(huì)一致認(rèn)為報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司董事會(huì)在2018年度的工作情況及對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況。工作報(bào)告具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2018年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

3、審議通過《關(guān)于2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告了公司2018年度的經(jīng)營(yíng)情況以及對(duì)公司2019年的經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃安排與前景展望，董事會(huì)審議通過了上述報(bào)告。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

4、審議通過《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的2018年度審計(jì)報(bào)告，2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)64,826,987.79元，提取法定盈余公積6,482,698.78元，加上年初未分配利潤(rùn)165,311,636.08元，減去2018年派發(fā)現(xiàn)金股利17,235,202.78元。實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為206,420,722.31元。

根據(jù)上述情況，公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下:

以2018年12月31日公司總股本244,165,390.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.9元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利21,974,885.10元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司董事會(huì)一致認(rèn)為該利潤(rùn)分配議案符合公司實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全體董事同意該利潤(rùn)分配方案。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

裝修房巧除味:用克紅茶在兩只臉盆中泡熱茶，放入室內(nèi)，并開窗透氣，小時(shí)內(nèi)室內(nèi)甲醛含量將劇降，刺激性氣味基本消除。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

5、審議通過《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

公司董事會(huì)一致認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2018年的財(cái)務(wù)狀況和2019年的財(cái)務(wù)預(yù)算。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

6、審議通過《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《募集資金使用管理制度》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

公司董事會(huì)一致認(rèn)為：本次公司《2018年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2018年度募集資金的存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，且公司2018年度募集資金使用與存放情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用和存放的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。以上文件具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

7、審議通過《關(guān)于2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

公司董事會(huì)一致認(rèn)為：該報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2018年度在內(nèi)部控制中取得的成績(jī)及進(jìn)一步提升的方向，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。以上文件具體內(nèi)容請(qǐng)參見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0

8、審議通過《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》；

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

以上文件具體內(nèi)容請(qǐng)參見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

10、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2019年綜合授信額度的議案》；

詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

11、審議通過《關(guān)于在經(jīng)營(yíng)范圍中增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以及變更注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》

具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

?表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

12、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

董事會(huì)同意公司使用總額度不超過人民幣1.0億元的閑置募集資金和總額度不超過人民幣1.0億元自有資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過一年，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施本方案相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。

表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

13、審議通過《關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的議案》

詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-018

江蘇傳藝科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2019年3月4日以電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2019年3月14日下午15:00在江蘇省高郵市凌波路33號(hào)江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式及通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉園先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于2018年度年度報(bào)告及摘要的議案》

公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為公司《2018年年度報(bào)告》及其摘要符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司在 2018年年度公司的實(shí)際情況情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。《2018年年度報(bào)告》、《2018年年度報(bào)告摘要》，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

2、審議通過了《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行工作職責(zé)，審慎行使《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，共召開七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的通知、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此議案內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

3、審議通過《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》(致同審字[2019]第320ZA0011號(hào))確認(rèn)，母公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為64,826,987.79元，期間提取盈余公積6,482,698.78元，加上年初未分配利潤(rùn)165,311,636.08元，減去2018年派發(fā)現(xiàn)金股利17,235,202.78元。實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為206,420,722.31元。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

4、審議通過《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2018 年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

5、審議通過《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次公司《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2018年度募集資金的存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，且公司 2018年度募集資金使用與存放情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用和存放的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

6、審議通過《關(guān)于2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作報(bào)告的議案》

獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：該報(bào)告結(jié)合行業(yè)及公司特點(diǎn)，真實(shí)、客觀地反映了公司 2018年度在內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作報(bào)告》。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

上述議案公告全文詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

8、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2019年綜合授信額度的議案》

詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

本議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

9、審議通過《關(guān)于在經(jīng)營(yíng)范圍中增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以及變更注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

?表決結(jié)果：同意3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

10、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：同意3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年3月14日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-019

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于召開公司2018年度股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2019年3月14日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決定于2019年 4月8日下午13:30召開公司2018年年度股東大會(huì)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：2018年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年4月8日（星期一）下午1:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年4月7日（星期日）至2019年4月8日（星期一）。

其中，通過深圳交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年4月7日15:00—2019年4月8日15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年4月1日（星期一）

7、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止股權(quán)登記日2019年4月1日（星期一）下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省高郵市凌波路33號(hào)江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱

1.審議《關(guān)于2018年年度報(bào)告及摘要的議案》；

2.審議《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3.審議《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

4.審議《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

5.審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

6.審議《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

7.審議《關(guān)于2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作報(bào)告的議案》；

8.審議《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》；

9.審議《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

10.審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2019年綜合授信額度的議案》；

11.審議《關(guān)于在經(jīng)營(yíng)范圍中增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以及變更注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》；

（二）議案披露情況

上述議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。

三、提案編碼

表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)提案編碼一覽表

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和委托人持股證明辦理登記手續(xù)；

2、法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持被委托人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件三）。

3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或者傳真方式須在2019年4月4日前送到本公司，以信函或者傳真方式進(jìn)行登記的，請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行電話確認(rèn)。

4、登記時(shí)間：2019年4月4日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、登記及信函郵寄地點(diǎn)：

江蘇傳藝科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室，信函上請(qǐng)注明股東大會(huì)字樣，通訊地址：江蘇省高郵市凌波路33號(hào)江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會(huì)議室。

6、會(huì)議聯(lián)系方式

（1）會(huì)議聯(lián)系人：許小麗

（2）聯(lián)系電話：0514-84606288

（3）傳真號(hào)碼：0514-85086128

（4）聯(lián)系地址：江蘇省高郵市凌波路33號(hào)江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會(huì)議室。

7、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

七、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：股東登記表；

附件三：授權(quán)委托書。

特此公告。

江蘇傳藝科技股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月14日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為362866，投票簡(jiǎn)稱為傳藝投票。

2、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）議案設(shè)置

表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)議案編碼一覽表

■

（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)本次股東大會(huì)議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（4）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2019年4月8日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年4月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2019年4月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深交所數(shù)字證書或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

股東登記表

截止2019年4月1日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有江蘇傳藝科技股份有限公司（股票代碼：002866）股票，現(xiàn)登記參加公司2018年年度股東大會(huì)。

姓名（或名稱）：____________________證件號(hào)碼：_____________________

股東賬號(hào)：______________________ 持有股數(shù)：____________________股

聯(lián)系電話：______________________ 登記日期： ______年____月_____日

股東簽字（蓋章）：______________________

附件三

授權(quán)委托書

茲委托____________先生/女士（身份證號(hào)碼：______________________）代表本人（本單位）出席江蘇傳藝科技股份有限公司2018年年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

2、本委托書的有效期限自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

3、委托人對(duì)受托人的指示，在同意、反對(duì)、棄權(quán)的方框中打√為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

4、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人簽名或蓋章：___________身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：___________

委托人股東賬號(hào)：__________________委托人持股數(shù)： __________________

受托人簽名：____________________身份證號(hào)碼：____________________

委托日期：__________年________月________日

證券代碼：0028660 證券簡(jiǎn)稱：傳藝科技0 公告編號(hào)：2019-020

江蘇傳藝科技股份有限公司

關(guān)于簽訂重大合同的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日東莞美泰電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱美泰電子或公司）收到與北京進(jìn)化者機(jī)器人科技有限公司簽訂的《貨物銷售框架協(xié)議》，合同約定北京進(jìn)化者機(jī)器人科技有限公司購買合同中列明的一代小胖尊享版機(jī)器人產(chǎn)品。根據(jù)公司章程規(guī)定，該合同經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)后簽訂。

一、合同當(dāng)事人介紹

1、公司名稱：北京進(jìn)化者機(jī)器人科技有限公司；

2、法定代表人：魏然;

3、注冊(cè)資本：1560.579043萬元;

4、注冊(cè)地：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路25號(hào)27號(hào)樓1層1005-008；

5、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件咨詢；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；模型設(shè)計(jì)；包裝裝潢設(shè)計(jì)；教育咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；文化咨詢；體育咨詢；公共關(guān)系服務(wù)；工藝美術(shù)設(shè)計(jì)；電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì)；企業(yè)管理咨詢；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含營(yíng)業(yè)性演出）；文藝創(chuàng)作；承辦展覽展示活動(dòng)；影視策劃；翻譯服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃（不含汽車租賃）；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6、北京進(jìn)化者機(jī)器人科技有限公司與美泰電子不存在關(guān)聯(lián)交易；

7、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度北京進(jìn)化者機(jī)器人有限公司與美泰電子未發(fā)生類似業(yè)務(wù)；

8、履約能力分析：本合同交易對(duì)方是大型綜合公司，信譽(yù)優(yōu)良，具有良好的履約能力。

二、合同主要內(nèi)容

1、合同標(biāo)的：一代小胖尊享版機(jī)器人；

2、合同總金額（人民幣未稅）：140,000,000.00元；

3、合同交付時(shí)間：2019年4月-2019年12月；

4、生效條件：合同經(jīng)買賣雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字、加蓋雙方公章或合同專用章后生效；

三、合同對(duì)上市公司的影響

1、公司具備履行合同的能力、資金、人員、技術(shù)和產(chǎn)能均能保證合同的順利履行；

2、在合同生效后，合同不含稅金額約占公司2018年度營(yíng)業(yè)收入114,302.78萬元的12.25%。合同的執(zhí)行將提升公司2019年的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；

3、本合同的簽訂和履行不影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。不存在因履行合同而對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人形成依賴。